股票现金管家怎么开户任子行:2017年年度股东大会的法律意见书

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北京国枫(深圳)律师事务所

  关于任子行网络技术股份有限公司

  20股票现金管家怎么开户17 年年股票现金管家怎么开户度股东大会的法律意见书

  国枫律股字[2018]C0072 号

  致:任子行网络技术股份有限公司

  北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受任子行网络技术股

  份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派本所律师出席了贵公司召开的

  2017 年年度股东大会现场会议,并出具法律意见书。

  本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规股票现金管家怎么开户范性文件以及《任子行网络技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

  为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件,包括但不限于:

  1.贵公司于 2018 年 4 月 24 日刊载在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的《任子行网络技术股份有限公司关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告》(以下简称“《董事会决议》”);2.贵公司于 2018 年 4 月 24 日刊载在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的《任子行网络技术股份有限公司关于第三届监事会第十九次会议决议的公告》;

  3.贵公司于 2018 年 4 月 24 日刊载在中国证券监督管理委员会指定信息披露

  网站的《任子行网络技术股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”);

  4.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

  本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用,非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

  本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会出具如下法律意见:

  一、本次股东大会的召集与召开程序

  (一)本次股东大会的召集

  根据贵公司董事会于 2018 年 4 月 24 日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》,本次股东大会由贵公司董事会召集,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,符合《公司章程》的有关规定。

  (二)本次股东大会的召开

  1.根据《股东大会通知》,贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以

  公告方式作出,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  2.根据《股东大会通知》,贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有:

  会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

  3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开,现场会议于 2018

  年 5 月 14 日(星期一)下午 15:00 在深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼

  公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

  4.除现场会议外,公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

  股东提供了网络形式的投票平台。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 14 日 股票现金管家怎么开户股票现金管家怎么开户9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年 5 月 13 日 15:00 至 2018 年 5 月 14 日

  15:00 的任意时间。

  5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长景晓军先生主持。

  本所律师认为,贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

  (一)出席本次股东大会的股东及股东代理人

  根据本所律师对出席会议的股东与截至 2018 年 5 月 7 日下午收市时在中国

  证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 名,代表贵公司有表决权股

  份 237199212 股,占贵公司有表决权股份总数的 52.9544%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全,身份合法,代表股份有效,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。另外,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 8 名,代表贵公司有表决权股份 739300 股,占贵公司有表决权股份总数的 0.1650%。

  (二)出席本次股东大会的其他人员

  贵公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

  (三)本次股东大会的召集人本次股东大会由贵公司董事会召集。

  本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格,召集人资格合法。

  三、关于本次股东大会的表决程序

  4

  经本所律师见证,出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议,并以记名投票方式对议案进行了表决,其中就中小股东(除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司

  5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行了单独计票。

  经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网

  络投票表决统计结果,本次股东大会的具体议案和表决情况如下:

  1、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:同意 237913112 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

  99.9893%;反对 1900 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0008%;弃

  权 23500 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0099%。

  其中,中小投资者表决结果:同意 61009116 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 99.9584%;反对 1900 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0031%;弃权 23500 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.03850%。

  2、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:同意 237913112 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

  99.9893%;反对 1900 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0008%;弃

  权 23500 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0099%。

  其中,中小投资者表决结果:同意 61009116 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 99.9584%;反对 1900 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0031%;弃权 23500 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.03850%。

  3、《关于 2017 年度决算报告的议案》

  表决结果:同意 237913112 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

  99.9893%;反对 1900 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0008%;弃

  权 23500 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0099%。

  其中,中小投资者表决结果:同意 61009116 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 99.9584%;反对 1900 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0031%;弃权 23500 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.03850%。

  4、《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  表决结果:同意 237936612 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

  99.9992%;反对 1900 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0008%;弃

  权 0 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0%。

  其中,中小投资者表决结果:同意 61032616 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 99.9969%;反对 1900 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0031%;弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份

  的 0%。

  5、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:同意 237913112 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

  99.9893%;反对 1900 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0008%;弃

  权 23500 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0099%。

  其中,中小投资者表决结果:同意 61009116 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 99.9584%;反对 1900 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0031%;弃权 23500 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.03850%。

  6、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  6

  表决结果:同意 237913112 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

  99.9893%;反对 1900 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0008%;弃

  权 23500 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0099%。

  其中,中小投资者表决结果:同意 61009116 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 99.9584%;反对 1900 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0031%;弃权 23500 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.03850%。

  7、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果:同意 237913112 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

  99.9893%;反对 1900 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0008%;弃

  权 23500 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0099%。

  其中,中小投资者表决结果:同意 61009116 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 99.9584%;反对 1900 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0031%;弃权 23500 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.03850%。

  8、《关于向银行申请授信额度的议案》

  表决结果:同意 237913112 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

  99.9893%;反对 1900 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0008%;弃

  权 23500 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0099%。

  其中,中小投资者表决结果:同意 61009116 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 99.9584%;反对 1900 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0031%;弃权 23500 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.03850%。

  9、《关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划的议案》

  表决结果:同意 237913112 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

  99.9893%;反对 1900 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0008%;弃

  权 23500 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0099%。

  其中,中小投资者表决结果:同意 61009116 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 99.9584%;反对 1900 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0031%;弃权 23500 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.03850%。

  10、《关于补选董事的议案》

  表决结果:同意 237913112 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

  99.9893%;反对 1900 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0008%;弃

  权 23500 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0099%。

  其中,中小投资者表决结果:同意 61009116 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 99.9584%;反对 1900 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0031%;弃权 23500 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.03850%。

  11、《关于<任子行网络技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》关联股东景晓军回避表决

  表决结果:同意 60969116 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

  99.8928%;反对 41900 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0686%;

  弃权 23500 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0385%。

  其中,中小投资者表决结果:同意 60969116 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 99.8928%;反对 41900 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0686%;弃权 23500 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0385%。

  812、《关于<任子行网络技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》关联股东景晓军回避表决

  表决结果:同意 60969116 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

  99.8928%;反对 41900 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0686%;

  弃权 23500 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0385%。

  其中,中小投资者表决结果:同意 60969116 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 99.8928%;反对 41900 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0686%;弃权 23500 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0385%。

  13、《关于将景晓东先生作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》关联股东景晓军回避表决

  表决结果:同意 61009116 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

  99.9584%;反对 1900 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0031%;弃

  权 23500 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0385%。

  其中,中小投资者表决结果:同意 61009116 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 99.9584%;反对 1900 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0031%;弃权 23500 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0385%。

  14、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》关联股东景晓军回避表决

  表决结果:同意 60969116 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

  99.8928%;反对 41900 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0686%;

  弃权 23500 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0385%。

  其中,中小投资者表决结果:同意 60969116 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 99.8928%;反对 41900 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0686%;弃权 23500 股,占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0385%。

  根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验,并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决,并当场公布了表决结果。根据表决结果,本次股东大会的上述议案均获得通过。

  本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  四、结论意见本所认为,贵公司 2017 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  本法律意见书一式叁份。

  10【此页为《北京国枫(深圳)律师事务所关于任子行网络技术股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》的签字页,无正文】北京国枫(深圳)律师事务所 经办律师:

  负责人:金俊 熊 洁__________________

  李 霞__________________

  2018 年 5 月 14 日
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